Gobierno y academia suman esfuerzos para combatir el delito en la Reunión Nacional de la Unidad Financiera

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Lunes, Junio 24, 2019

El pasado 15 y 16 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México la Primera Reunión Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las Entidades Federativas (UIPEs).En este encuentro participaron, por parte del gobierno federal, representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por parte de las entidades federativas participaron representantes de las secretarías estatales de Seguridad Pública y de Finanzas, así como de las Fiscalías y Procuradurías de los 32 estados del país. Asimismo, acudieron representantes del Consorcio Puentes, grupo académico binacional integrado por investigadores y académicos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Rice University, la Universidad de Monterrey y la Universidad de las Américas de Puebla. El evento contó con el apoyo y participación de representantes del gobierno de Estados Unidos de América, en específico del Departamento de Estado y del Tesoro.En esta reunión se expresaron opiniones sobre la efectividad del uso de inteligencia financiera, patrimonial y económica como una herramienta para el combate a la corrupción y al lavado de dinero. Asimismo, se destacó las capacidades de la UIF y las UIPEs para reforzar los procesos de investigación desarrollados por los actores del sistema de procuración de justicia.Durante el transcurso del encuentro, se identificó la necesidad de crear un sistema nacional de unidades de inteligencia, integrado por la UIF y las UIPEs de cada una de las entidades del país. Dicho sistema debe de tomar en cuenta las diferentes necesidades de cada uno de los estados y regiones del país. Asimismo, se acordó desarrollar estrategias orientadas a reforzar los canales de comunicación entre la UIF y las UIPEs. Además, se identificó la necesidad de establecer enlaces de colaboración binacional con autoridades extranjeras, entendiendo la vulnerabilidad de los estados fronterizos, los diferentes delitos que se vinculan con el delito de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y su impacto en el desarrollo económico del país.Finalmente, la mayoría de los asistentes compartieron que las unidades financieras pueden ser la vía idónea para identificar, investigar y luchar contra los delitos de ORPI, por lo que la capacitación y actualización del recurso humano debe ser visto como el primer eslabón para mejorar su operación, seguido del fortalecimiento en la comunicación entre autoridades y la voluntad política de todos los actores que intervienen en la procuración de la justicia.En la clausura del evento se reafirmó el compromiso por parte de las autoridades y el Consorcio Puentes para seguir trabajando con miras a la creación e implementación de la Estrategia Nacional contra el Lavado del Dinero.